1756 kết quả phù hợp với "buộc tội rửa tiền"
Malaysia: Cựu thủ tướng Yassin bị cáo buộc thêm tội rửa tiền
Trong phiên tòa sáng ngày 13/3 (giờ địa phương), cựu Thủ tướng Malaysia Muhyiddin Yassin đã bị buộc tội nhận 5 triệu RM (hơn 1,1 triệu USD) từ doanh nghiệp.
Triệt phá đường dây tội phạm rửa tiền, chuyển ngoại tệ trái phép
Thông tin từ Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị vừa đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm có tổ chức, có yếu tố nước ngoài hoạt động rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Đáng chú ý, số tiền giao dịch phạm pháp của một tiệm vàng trong đường dây này được xác định lên tới 13.000 tỷ đồng.
Phòng chống rửa tiền trong giao dịch tiền mã hóa
Sáng nay, Hiệp hội Ngân hàng đã tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về phòng chống rửa tiền, đặc biệt trong giao dịch tiền mã hóa trước tình hình nguy cơ rửa tiền đang có xu hướng tăng cao trong lĩnh vực này.
Quản lý chặt tiền ảo, không để lợi dụng rửa tiền
(HanoiTV) - Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết, phải quản lý chặt chẽ sản phẩm công nghệ trong lĩnh vực tài chính, không để lợi dụng trong vấn đề rửa tiền hoặc phòng chống khủng bố cũng như các mục đích khác.
Trung Quốc bắt cả nghìn người mua tiền số để rửa tiền
(HanoiTV) - Bộ Công an Trung Quốc thông báo đã bắt 1.100 người trong cuộc triệt phá mạng lưới tội phạm rửa tiền thông qua mua tiền kỹ thuật số.
Một cựu Bộ trưởng Anh bị buộc tội hiếp dâm
(HanoiTV) - Tờ Thời báo Chủ nhật của Vương quốc Anh số ra ngày 02/08 cho biết, một cựu Bộ trưởng nội các và là nghị sĩ bảo thủ đã bị bắt vì tội hiếp dâm và tấn công tình dục.
Chủ tịch Chelsea, Roman Abramovich bị buộc tội tham nhũng
(HanoiTV) - Nhà tài phiệt Nga, chủ sở hữu của Chelsea, bị BBC điều tra cáo buộc đã tham gia vào một số hành vi tham nhũng mà nguyên nhân là nguồn gốc tài sản của ông ta kể từ giữa những năm 1990. Các luật sư của ông ta bác bỏ mạnh mẽ những cáo buộc này.
Philippines: Cựu cảnh sát trưởng bị buộc tội tham nhũng
(HanoiTV) - Cựu cảnh sát trưởng Philippines Oscar Albayalde phụ trách thực thi chính sách bài trừ ma túy của Tổng thống Rodrigo Duterte sẽ bị buộc tội tham nhũng, tuyên bố của Bộ Tư pháp nước này hôm 17/01.
70 công chức New York bị buộc tội nhận hối lộ
Các công tố viên liên bang Mỹ đã buộc tội 70 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Cơ quan Quản lý Nhà ở thành phố New York, cơ quan nhà ở công cộng lớn nhất nước Mỹ, tội nhận hối lộ để đổi lấy các hợp đồng không đấu thầu.
Một ngôi sao Ngoại hạng Anh bị buộc tội bán độ
Tiền vệ Lucas Paqueta của CLB West Ham đứng trước nguy cơ nhận án phạt của Liên đoàn bóng đá Anh vì bị cho rằng đã có hành vi bán độ trong 4 trận đấu ở Premier League.
VKS xác định đủ căn cứ buộc tội trong vụ sách giả
Hôm nay 22/7, tiếp tục phần tranh luận tại phiên tòa xét xử 36 bị cáo trong vụ án sản xuất, mua bán hơn 9,4 triệu quyển sách giả, đại diện Viện Kiểm sát đã đưa ra nhiều luận điểm đối đáp lại quan điểm gỡ tội của các luật sư và bị cáo. Trong đó, nhấn mạnh tới những chứng cứ buộc tội đối với bị cáo Trần Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, cựu Tổ trưởng Tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường) về tội “Nhận hối lộ”.
Hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(HanoiTV) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
Hành động quốc gia phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
(HanoiTV) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 941/QĐ-TTg ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021 - 2025.
422 vụ bắt giữ trong một hoạt động rửa tiền toàn cầu
(HanoiTV) - Thông báo của Europol ngày 02/12 cho biết, cảnh sát ở 26 quốc gia đã bắt giữ 422 người trong một hoạt động toàn cầu chống rửa tiền và xác định hơn 4.000 người khác từng là "con la tài chính".
Bộ Tư pháp Mỹ buộc tội 15 đối tượng tấn công Đồi Capitol
(HanoiTV) - AFP đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ ngày 8/1 tuyên bố buộc tội 15 người tham gia vào cuộc tấn công Đồi Capitol hôm 6/1, trong đó có 1 người đàn ông bị cáo buộc mang theo những quả bom tương tự napalm.
Tỷ phú người Mỹ Robert Durst chính thức bị buộc tội giết vợ
(HanoiTV) - Một đơn khiếu nại hình sự do một điều tra viên của Cảnh sát bang New York đệ trình, cáo buộc triệu phú 78 tuổi tội giết người cấp độ hai.
Ba người Iran bị buộc tội gián điệp cho A Rập Xê út
(HanoiTV) - Cơ quan Tình báo Đan Mạch (PET), ngày 03/02, cho biết, đã bắt giữ 3 người Iran là thành viên của một tổ chức ly khai
Khởi tố 47 đối tượng trong đường dây rửa tiền, tín dụng đen
Liên quan đường dây cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với quy mô hơn 20.000 tỷ đồng, quá trình mở rộng điều tra giai đoạn 2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố thêm 47 bị can.
Một cảnh sát New York bị buộc tội làm gián điệp cho Trung Quốc
(HanoiTV) - Người đàn ông này sinh ra ở Trung Quốc nhưng đã được tị nạn chính trị tại Mỹ, bị bắt khi đang thu thập thông tin về các hoạt động của cộng đồng người Tây Tạng ở New York.
Bắt buộc xác thực khuôn mặt khi giao dịch chuyển tiền
Dự kiến từ 1/4/2024, khi giao dịch chuyển tiền thì người thực hiện sẽ được kiểm tra sinh trắc học bằng khuôn mặt.
Buộc thôi việc tổ trưởng tự quản nhận tiền 'bảo kê'
(HanoiTV) - UBND quận Tây Hồ vừa chỉ đạo buộc thôi việc đối với Tổ trưởng Tổ Tự quản trật tự phường Xuân La và tạm đình chỉ công việc với 2 tổ viên, do liên quan đến việc "ăn" tiền của những người bán hàng rong.
Hàn Quốc mạnh tay với nạn rửa tiền bất động sản xuyên biên giới
(HanoiTV) - Chính phủ Hàn Quốc đã công bố một loạt các biện pháp nhằm ngăn chặn người nước ngoài không cư trú tại Hàn Quốc mua bất động sản bất hợp pháp ở Xứ sở Kimchi để thu lợi bất chính.
Nghi phạm vụ xả súng ở Chicago bị cáo buộc 7 tội danh giết người
(HanoiTV) - Nghi phạm Robert E. Crimo III, 21 tuổi bị cáo buộc nổ súng vào một lễ diễu hành nhân dịp Quốc khánh Mỹ 4/7 ở thành phố Chicago, bang Illinois, đã bị cáo buộc 7 tội danh giết người cấp độ 1.
Mỹ: Lần đầu tiên, thủ lĩnh băng đảng MS-13 bị buộc tội khủng bố
(HanoiTV) - Ngày 15/07, Cơ quan tư pháp Mỹ đã chính thức buộc tội Armando Eliu Melgar Diaz, thủ lĩnh băng đảng MS-13, tổ chức tội phạm có nguồn gốc Tây Ban Nha, vào tội danh khủng bố có tổ chức.
Mỹ buộc tội hình sự 4 đối tượng tấn công một phụ nữ châu Á
(HanoiTV) - Trên xe buýt tại New York, 4 đối tượng đã xúc phạm và vu cáo một người phụ nữ châu Á làm lây lan virus SARS-CoV-2, đồng thời đánh vào đầu bà bằng một chiếc ô.
Sẽ bắt buộc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền
Cục Thuế TP. Hà Nội đang rà soát, thống kê danh sách người nộp thuế thuộc 5 nhóm kinh doanh, bán lẻ để lựa chọn sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền. Hiện đã có gần 6000 doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc diện triển khai trong giai đoạn 1
Tăng tiền lương đóng BHXH bắt buộc từ ngày 1/7/2024
Từ ngày 1/7/2024, khi tiền lương của công chức, viên chức tăng lên thì cũng sẽ tăng tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Bitcoin, Coinbase và thế giới tiền mã hóa quay cuồng sau tin Mỹ điều tra sàn Binance trốn thuế, rửa tiền
(HanoiTV) - Sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới, Binance Holdings, đang bị chính quyền liên bang điều tra về tội rửa tiền và trốn thuế, theo một báo cáo trên Bloomberg.
Miền Tây: Đại gia, bà trùm, nguyên cán bộ công an dính án ‘rửa tiền’
(HanoiTV) - Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ.
Miền Tây: Đại gia, bà trùm, nguyên cán bộ công an dính án ‘rửa tiền’
(HanoiTV) - Những phi vụ “rửa tiền” liên quan đại gia, bà trùm và nguyên cán bộ Công an ở An Giang, đã bị cơ quan công an phát hiện, làm rõ.
FBI cáo buộc tin tặc đánh cắp 600 triệu USD tiền điện tử
(HanoiTV) - Ngày 14/04, các nhà điều tra FBI của Mỹ cho biết, một nhóm tin tặc có liên quan đến Triều Tiên chịu trách nhiệm về vụ trộm 620 triệu đô la tiền điện tử sau vụ hack trò chơi điện tử Axie Infinity vào cuối tháng 3 vừa qua.
Dịch COVID-19: ca sĩ Bryan Adams bị buộc tội phân biệt chủng tộc chống Trung Quốc
(HanoiTV) - Rocker người Canada, ca sĩ Bryan Adams đã buộc phải xin lỗi và xóa những bài bình luận trên mạng xã hội vì bị buộc tội phân biệt chủng tộc chống người Trung Quốc và người châu Á.
Hà Nội tái rửa đường
(HanoiTV) – Tình trạng bụi mịn cộng với thời tiết nắng nóng, khiến đường phố Hà Nội trở nên ngột ngạt. Vì vậy, bắt đầu từ những ngày đầu tháng 6 năm nay, Hà Nội đã cho tái thực hiện tưới nước rửa đường sau 3 năm tạm ngưng tại 30 quận, huyện, thị xã.
Mẹo rửa sạch xoong inox
Những vết cáu bẩn trên nồi sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn và gây mất thẩm mỹ trong căn bếp của bạn. Chỉ với giấm, chanh, nước rửa chén, khăn mềm... là bạn có thể giải quyết được chúng.
Mẹo rửa sạch xoong inox
Những vết cáu bẩn trên nồi sẽ làm ảnh hưởng đến mùi vị của món ăn và gây mất thẩm mỹ trong căn bếp của bạn. Chỉ với giấm, chanh, nước rửa chén, khăn mềm... là bạn có thể giải quyết được chúng.
'Cuồng si' tập 29: Tội chồng tội
Bạn của Nont bắt cóc Rita tra hỏi sự thật, để chống lại, Rita đã nổ súng bắn bạn của Nont; ở một diễn biến khác, Rawee nói với ba mẹ mình là Rita mang thai hộ thành công, bởi vậy, khi cô bị tai nạn giao thông, gia đình anh rất lo lắng... Đón xem tập 29 bộ phim Thái Lan 'Cuồng si", phát sóng vào lúc 12h ngày 25/6 trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Australia thông qua luật buộc các đại gia công nghệ trả tiền cho phương tiện truyền thông
(HanoiTV) - Văn bản đã dễ dàng được thông qua tại quốc hội sau khi Facebook và Google đạt được thỏa thuận để tránh bị đưa ra trọng tài quốc tế.
Canada lên kế hoạch buộc những gã khổng lồ internet trả tiền cho phương tiện truyền thông
(HanoiTV) - Trong khi hơn 450 hãng tin của Canada đã đóng cửa kể từ năm 2008, chính phủ nước này muốn các nhà báo được trả tiền khi sử dụng nội dung của họ.
Truyện ngắn ‘Mưa rửa đền’ - Đỗ Hàn
Truyện ngắn ‘Mưa rửa đền’ là một trong số những truyện ngắn thể hiện được phong cách và bút pháp của nhà văn Đỗ Hàn. Từ một truyền thuyết cụ thể, từ một câu chuyện với không gian hẹp nhưng tác giả đã khái quát, mở rộng, hướng đến nhiều vấn đề mang giá trị cuộc sống.
Bao lâu thì bạn cần rửa mặt
(HanoiTV) - Với từng người, số lần rửa mặt trong ngày sẽ khác nhau tùy vào nhiều yếu tố.
Lau rửa đồ trang sức bằng bạc
Trang sức không thể thiếu với chị em, nhất là đồ bằng bạc vì chúng vừa đẹp vừa có thể đánh gió. Nhưng dùng lâu ngày, bạc thường bị xỉn màu, mất lớp bóng. Dưới đây là vài cách đơn giản giúp bạn khắc phục.
Lau rửa đồ trang sức bằng bạc
Trang sức không thể thiếu với chị em, nhất là đồ bằng bạc vì chúng vừa đẹp vừa có thể đánh gió. Nhưng dùng lâu ngày, bạc thường bị xỉn màu, mất lớp bóng. Dưới đây là vài cách đơn giản giúp bạn khắc phục.
Làm rõ số người bị Ban quản lý tòa nhà Sao Mai phạt tiền 'tội' không đeo khẩu trang
(HanoiTV)- Cơ quan chức năng đang tích cực vào cuộc, làm việc với các bên liên quan để xác định, làm rõ việc Ban Quản lý tòa nhà Sao Mai (Hà Nội) đã "xử phạt hành chính" bao nhiêu cá nhân?
Ai Cập: Dịch vụ rửa xe tại nhà
Người đàn ông Ai Cập đã nảy ra ý tưởng kinh doanh để vừa giúp tiết kiệm thời gian cho chủ xe, vừa tăng nguồn thu nhập của chính mình, khi đến tận nhà rửa xe ô tô cho khách hàng.
Chuyện quanh ta: Bãi rửa xe thiên đường
(HanoiTV) - Sơn trong vai trò là Huấn luyện viên thể hình cho Bắc, hết xà đơn đến tập chống đẩy rồi đến những bài tập khác.
Không nên rửa mặt dưới vòi hoa sen
(HanoiTV) - Nếu muốn có làn da hoàn hảo thì bạn không nên rửa mặt dưới vòi hoa sen.
Bạn đã cọ rửa bồn cầu đúng cách?
(HanoiTV) – Bồn cầu là thứ mà nhà nào cũng có, thế nhưng không phải ai cũng biết cách làm sạch nó hoàn toàn. Vậy làm thế nào cho đúng? Hướng dẫn của Leslie Reichert sẽ giúp bạn điều đó.
Bạn đã cọ rửa bồn cầu đúng cách?
(HanoiTV) – Bồn cầu là thứ mà nhà nào cũng có, thế nhưng không phải ai cũng biết cách làm sạch nó hoàn toàn. Vậy làm thế nào cho đúng? Hướng dẫn của Leslie Reichert sẽ giúp bạn điều đó.
Cách rửa rau củ sạch và an toàn
Tùy từng loại rau ăn lá, ăn củ, quả hay ăn hoa bạn nên có cách rửa riêng. Rau sạch nhất khi được rửa dưới vòi nước sạch.
Cách rửa rau củ sạch và an toàn
Tùy từng loại rau ăn lá, ăn củ, quả hay ăn hoa bạn nên có cách rửa riêng. Rau sạch nhất khi được rửa dưới vòi nước sạch.
Làm phúc phải tội
(HanoiTV) - Bách bịt kín đầu như bị thương nặng, anh ngồi thọt lỏm giữa vòng vây của mọi người.
‘Bích huyết kiếm’ – tập 25: Mượn cớ rửa oan
Dù biết Huệ vương chỉ mượn cớ rửa oan cho Viên Đốc sư, thực chất muốn lợi dụng mình hành thích Hoàng đế để đoạt ngôi, Thừa Chí vẫn quyết định tương kế tựu kế. Tuy nhiên, việc Thanh Thanh cô nương vẫn bị Ngũ độc giáo giam cầm khiến Thừa Chí không thể không lo lắng… Đón xem tập 25 của bộ phim ‘Bích huyết kiếm’, phát sóng vào lúc 20h ngày 23/09 trên kênh 1 - Truyền hình Hà Nội.
Truyện ngắn ‘Mưa rửa bùn’ - Trần Thị Huyền Trang
Có lẽ vì nhiều năm lặng tiếng, nên ngay khi xuất hiện, tập truyện ngắn ‘Mưa rửa bùn’ của tác giả Trần Thị Huyền Trang được đón nhận khá nồng nhiệt. Với truyện ngắn này, độc giả được ấn tượng với cốt truyện phi tuyến tính, ngôn ngữ truyện sinh động, chính xác, giàu sức biểu đạt và gợi cảm.
Nguy hiểm từ nước rửa tay chứa cồn methanol
(HanoiTV) – Hiện nay, khẩu trang và nước rửa tay là hai mặt hàng được người dân đổ xô đi mua. Đây cũng là cơ hội để nhiều đối tượng lợi dụng trục lợi bằng việc sản xuất các loại nước rửa tay không đảm bảo chất lượng, thậm chí có chứa hàm lượng cồn công nghiệp methanol khá cao, gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.
Dịch vụ rửa xe đắt khách ngày cuối năm
(HanoiTV) - Những ngày cuối năm dịch vụ rửa xe lại nhộn nhịp hơn bao giờ hết, đặc biệt dịp sát Tết thời tiết miền Bắc mưa nhiều.
Vũ điệu rửa tay trên nền nhạc giao hưởng
(HanoiTV) - Trước tình hình dịch COVID-19 lan rộng, chính phủ nhiều quốc gia cố gắng ngăn chặn sự hoảng loạn của người dân, trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc sử dụng âm nhạc nhằm giúp người sân giảm bớt nỗi lo trước COVID-19. Mới đây, lại có thêm một vũ điệu rửa tay độc đáo xuất hiện trên mạng xã hội.
Series sitcom: Lạt mềm buộc chặt
Bực mình vì mua phải cây đào gắn keo, chị Vy cho Khang biết sẽ ngăn chặn hành vi gian dối này bằng mọi cách. Khang đồng ý với quan điểm trừng trị lại người bán nhưng đồng thời cho hay Tết đến nơi rồi, coi như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng: “Sống ở Hà Nội hãy đấu tranh bảo vệ lẽ phải, người yếu thế, phê phán hành vi sai trái”.
Thu hồi sữa rửa mặt Hada Labo kém chất lượng
Sản phẩm sữa rửa mặt Hada Labo Perfect White Cleanser, tuýp 80 g của Công ty TNHH Rohto-Mentholatum (Việt Nam) không đạt chất lượng. Các cơ sở kinh doanh và người tiêu dùng cần ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng. Đây là yêu cầu của Cục Quản lý dược, Bộ Y tế.
Sử dụng khẩu trang và nước rửa tay đúng cách
<p>(FM90) - Chương trình “Sức khỏe trên hết” được phát sóng từ 13h30 – 14h00 các ngày thứ 2- thứ 4 – thứ 6 trong tuần trên Hà Nội FM tần số 90MHz.</p>